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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo réu. Nos 2 momentos o banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

"Salazar chega a dizer a Jorge Victor qual Eduardo foi natural em suas colocações na reunião lá com o 'Bra' (Bradesco), de que estavam todos, os vices e este presidente do Bradesco, este 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e de que este Eduardo acha qual 'vai lançar samba'", descreve o relatório da PF.

Diz este relatório da investigação sobre este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para fazer o exame por admissibilidade e meter em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reais”.

Ele similarmente identicamente conjuntamente citou diálogos captados por meio do interceptações telefônicas e "confirmadas pelo produção de campo da Polícia Federal no cruzamento de chamadas telefônicas" do investigados.

O plano era qual 1 contrato por prestação por serviçESTES por consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resolução de 1 caso.

Com a decisãeste, Trabuco se tornou réu na proceder penal proposta pelo MPF. Este grupo é suspeito por envolvimento no esquema do corrupçãeste investigado através Operaçãeste Zelotes. 

Usando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas esta publicação listas de grandes companhias, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima de que deu origem ao inqufoirito, toma todos ESTES cuidados para evitar 1 desfecho com punições.

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De convénio usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Em bradesco MPF pede pelo menos 8 anos de prisãeste de modo a 2 executivos do Bradesco no âmbito da Zelotes

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” A RBS, por meio do nota, afirmou ter “a convicção por que, pelo curso das investigações, ficará demonstrada a correçãeste Destes procedimentos da empresa. Tão logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, este que ainda nãeste ocorreu, a empresa terá a oportunidade do colaborar para a plena elucidação Destes fatos”.

Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas de fachada de modo a arrecadar vultosas quantias de partes integrantes do processos na Receita Federal.

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